Content
Hvilke opplysninger der kan utveksles iblant disse angitte konsernselskapene addert forutsetningene pÃ¥ brevveksling, er bortimot regulert inne i hvitvaskingsloven § 31 og hvitvaskingsforskriften § 6-5. Den rapporteringspliktige der mottar opplysninger bare undersøkelser fra andre rapporteringspliktige, kan betjene seg av inneværende informasjonen bortmed gjennomføring frakoblet dine kundetiltak, løpende bevoktning i tillegg til der aksiom igang egne undersøkelser og rapportering. (more…)